El Banco PyME de Comunidad S.A., en cumplimiento de las regulaciones nacionales y de estándares internacionales, cuenta con políticas y procedimientos de Prevención del riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, los que incluyen los controles para prevenir su utilización como intermediario para estos ilícitos. Para cumplir con las políticas y procedimientos señalados, cuenta con herramientas tecnológicas de acuerdo con las mejores prácticas que le permiten asegurar a los accionistas, directores, funcionarios y clientes del BCO un trabajo comprometido en materia de prevención del riesgo de LGI/FT y el FPADM, con enfoque basado en Gestión de Riesgos.

El Directorio, la Gerencia General y todos los funcionarios del BCO, se encuentran ética y profesionalmente comprometidos con los aspectos relacionados a la prevención del riesgo de LGI/FT y el FPADM y con la implementación de medidas necesarias para combatir el uso de las entidades financieras para este tipo de actividades así como el compromiso de mantener un personal permanentemente capacitado y actualizado en la aplicación de mejores prácticas de prevención del riesgo de LGI/FT y el FPADM.