Prevención del RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANACIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El Banco PyME de la Comunidad S.A., en cumplimiento de las regulaciones nacionales y de estándares internacionales, cuenta con políticas y procedimientos de Prevención del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LGI/FT y FPADM), los que incluyen controles para prevenir su utilización como intermediario para estos ilícitos. Para cumplir con las políticas y procedimientos señalados anteriormente, cuenta con personal permanentemente capacitado y actualizado, así como con herramientas tecnológicas que permiten asegurar a los accionistas, directores y clientes del BCO un trabajo comprometido en materia de prevención del riesgo de LGI/FT y FPADM, con enfoque basado en Gestión de Riesgos.
THE WOLFSBERG GROUP QUESTIONNAIRE
Cuestionario de Debida Diligencia sobre Banca Corresponsal del Grupo Wolfsberg (CBDDQ).
El Grupo Wolfsberg es una asociación de trece bancos globales que tiene como objetivo desarrollar marcos y orientación para la gestión de riesgos de delitos financieros, en particular con respecto a la Política Conozca a su Cliente, Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Para descargar el Cuestionario del Grupo Wolfsberg del Banco PyME de la Comunidad S.A., haga clic en el siguiente botón:
FATCA
La ley FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de fiscalización de cuentas extranjeras), es una Ley extraterritorial de los Estados Unidos de América, entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2014. El objetivo principal de esta Ley es identificar y obtener información sobre los ciudadanos, residentes y responsables fiscales de Estados Unidos (US person) que tengan dinero u otros activos financieros fuera de ese país. La gestión 2014, nuestra entidad ha suscrito un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos de América (IRS) en el cual nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones de esta Ley y nos encontramos registrados ante el IRS con el Número de Identificación de Intermediario Global – GIIN “98ILZD.99999.SL.068” y con la Clasificación FATCA “Participating FFI”.
