REQUISITOS

• Fotocopia de cédula de identidad.
• Croquis de domicilio o aviso de cobranza o factura de cualquier servicio básico (de uno de los últimos 3 meses).
• No estar incluido en los reportes de Cuentas Clausuradas emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI (Para apertura de Cuentas Corrientes).
• Si corresponde Certificación Electrónica del NIT (Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital), para efectos de extensión del RC-IVA debe estar registrado con la actividad “COLOCACIONES DE CAPITALES”.
• Monto mínimo de apertura Bs. 700 o USD. (Bs. 6.860).

• Carta de Solicitud de Apertura.
• Cédula de Identidad Vigente del propietario.
• Croquis de domicilio o aviso de cobranza o factura de cualquier servicio básico (de uno de los últimos 3 meses).
• Certificación electrónica del NIT (Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital).
• Inscripción en FUNDEMPRESA.
• No estar incluido en los reportes de Cuentas Clausuradas emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI (Para apertura de Cuentas Corrientes).
• Padrón Municipal (Licencia de Funcionamiento).
• Poder(es) de Administración se correspondiera.

• Carta de Solicitud de Apertura, indicando las firmas autorizadas.
• Croquis de domicilio o aviso de cobranza o factura de cualquier servicio básico (de uno de los últimos 3 meses).
• No estar incluido en los reportes de Cuentas Clausuradas emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI (Para apertura de Cuentas Corrientes).
• Original o copia legalizada de la Escritura de Constitución de Sociedad debidamente registrado en FUNDEMPRESA u otro documento análogo que acredite su personería jurídica.
• Estatutos vigentes en los casos que corresponda (instituciones no registradas en FUNDEMPRESA).
• Aclaraciones o modificaciones a la Escritura de Constitución de Sociedad debidamente registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).
• Fotocopia de cédula de identidad vigente de los representantes legales.
• Certificación electrónica del NIT (Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital).
• Matrícula de comercio actualizada FUNDEMPRESA.
• Original o copia legalizada de Actas de Junta General de Accionistas.
• Original o copia legalizada de Actas de Elección de Directorio de la gestión y Acta de designación de (los) representantes legales (es).
• Original o copia legalizada de Actas de Asamblea de Socios donde se designe a los representantes legales.
• Autorización especial de la autoridad competente, cuando se trate de clientes relacionados con la comercialización de armas, explosivos o similares, actividades de juegos y apuestas, comercialización de metales y piedras preciosas.
• Si corresponde fotocopia del Registro Obligatorio del Empleador (ROE).

Para sociedades en formación

• Documentación que acredite que el trámite de inscripción se encuentra en proceso de perfeccionamiento en FUNDEMPRESA.
• Poderes de administración cuyo trámite de inscripción se encuentre en el Registro de Comercio de Bolivia (FUNDEMPRESA) o copias legalizadas de actas de designación y posesión de representantes.

Para organizaciones no gubernamentales (ONG’S) Fotocopia legalizada del registro en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

Para intermediarios de valores, seguros y Servicios Auxiliares Financieros, Casas de Cambio, Empresas Remesadoras, Transportadoras de Material Monetario y Valores, respaldo de envío a la Unidad de Investigación Financiera de Bolivia de la Normativa Interna de prevención, detección, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

Para Servicios Auxiliares Financieros, Casas de Cambio, Empresas Remesedoras y Transportadoras de Material Monetario y Valores, Licencia de Funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Para clientes relacionados con la comercialización de armas, explosivos o similares, actividades de juegos y apuestas, comercialización de metales y piedras preciosas, Autorización especial de la autoridad competente.